evaziune fiscală

Afaceri cu lemn: trei vrânceni sunt acuzați că au produs prejudicii de zeci de mii de lei

scris de Stiri de Focsani / 23.08.2019 17:18 / 0 comentarii / 1636 vizualizari
Doi bărbați din Mera și un al treilea din Panciu sunt inculpați în trei dosare distincte sub acuzația de evaziune fiscală, pentru fapte trase la indigo. Cei trei au fost cercetați și apoi trimiși în judecată pe motiv că și-ar fi încropit propriile afaceri cu lemn, au cumpărat și apoi vândut... citeste mai departe

Trimis în judecată pentru evaziune cu „fer”

scris de Stiri de Focsani / 14.05.2019 14:25 / 0 comentarii / 281 vizualizari
Un bărbat din Slobozia Bradului a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, după ce, în urmă cu 9 ani, a vândut în mod repetat cantități însemnate de deșeuri feroase, neferoase și materiale reciclabile. Anchetatorii spun că inculpatul, acum în vârstă de 42 de ani, a făcut tranzacții în sumă... citeste mai departe

Tribunalul Arad i-a condamnat la închisoare pe 10 din cei 11 inculpați dintr-un mega dosar de evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă. În cauză au fost cercetați doi inculpați vrânceni din Bancorex-credite curier și un inspector vamal

scris de Nicoleta Cristea / 03.04.2019 12:33 / 0 comentarii / 306 vizualizari
Punct final pe fondul unui dosar penal instrumentat de DNA Timișoara și soluționat la Tribunalul Arad. Din cei 11 inculpați, unul singur a fost achitat de instanță, considerându-se că nu există probe că acesta este cel care a comis infracțiunile. Același complet a dispus însă pedepse de închisoare... citeste mai departe

Afaceristul Dumitrașcu, în pericol de a pierde câteva dintre proprietăți. Inculpat în mai multe dosare și chiar închis pentru aproape doi ani, afaceristul este executat silit

scris de Nicoleta Cristea / 05.03.2019 17:04 / 0 comentarii / 537 vizualizari
Dorel Dumitrașcu, afaceristul din Reghiu trimis în judecată în mai multe dosare de evaziune fiscală și inculpat în urmă cu câțiva ani într-un dosar de corupție alături de fostului procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, este executat silit după un credit neachitat.... citeste mai departe

Fostul preot Cristian Pomohaci, condamnat pentru evaziune fiscală după ce și-a recunoscut vina

scris de Stiri de Focsani / 19.09.2018 21:04 / 0 comentarii / 48 vizualizari
Cristian Pomohaci, fostul preot despre care Ziar de Cluj a publicat, în exclusivitate, anul trecut, ample anchete cu privire la apucăturile sale de pedofilie homosexuală (pentru care a fost dat afară din preoție), dar și cu privire la averea sa impresionantă a primit, miercuri, o condamnare de 1 an... citeste mai departe

Băieții deștepți nu obosesc niciodată: focșăneanul Marius Daniel Tuvene, considerat „creierul” unei grupări care acționa prin intermediul unor firme fantomă. Procurorii DNA Timișoara spun că a făcut afaceri penale și cu Nelu Șerban Purcel

scris de Nicoleta Cristea / 25.07.2018 13:58 / 0 comentarii / 626 vizualizari
Aproape doi ani au trecut de la trimiterea în judecată la Tribunalul Arad a doi afaceriști faimoși în Vrancea și dosarul încă e la început. „Combinați” și în dosarul Bancorex - credite curier, Marius Daniel Tuvene și Șerban Nelu Purcel sunt acuzați la Arad de fapte de corupție, fiind judecați într-... citeste mai departe

Afaceristul Liviu Jitea, apărat în procesul de contrabandă cu alcool de o armată de avocați de renume, printre care și un fost judecător. Procesul, început în 2013, se apropie de soluția pe fond

scris de Nicoleta Cristea / 09.05.2018 12:15 / 0 comentarii / 1145 vizualizari
Nu mai puțin de șapte avocați își dau concursul pentru a-i face apărări cât mai pricepute afaceristului focșănean Liviu Jitea, judecat pentru contrabandă cu alcool și alte infracțiuni. Printre numele cunoscute se numără fostul judecător Dan Lupașcu, în prezent avocat și profesor universitar, dar și... citeste mai departe